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estafa mercantil continuada

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Intervenidos 440.000 euros y bloqueados más de 400 inmuebles y 80 vehículos

Agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria, en el marco de la operación “Caballo de Troya”, han intervenido 440.000 euros y bloqueado más de 400 inmuebles y 80 vehículos relacionados con los investigados. Los agentes han desmantelado una organización presuntamente dedicada al alzamiento de bienes, las insolvencias punibles y el blanqueo de capitales. El entramado adquiría empresas con problemas económicos a precios muy bajos para posteriormente descapitalizar sus activos y evitar así que pudieran ser empleados para pagar a sus acreedores. Tenían su sede en Valencia aunque operaban a través de numerosos registros mercantiles en diferentes puntos de España. Hay 15 detenidos y se han practicado 17 registros en Valencia, Madrid, Ponferrada (León) y Coirós (A Coruña).

Compraban empresas por cantidades mínimas

La detección por parte de los agentes de la venta de un hotel de lujo en Santiago de Compostela -por el simbólico precio de 2 euros- fue la alerta para centrar sus investigaciones en las actividades de un grupo de individuos organizados, jerarquizados y estable desde hace años, que se dedicaba a la compra de empresas con importantes problemas económicos. Adquirían las mercantiles sin realizar desembolso o contraprestación alguna o siendo ésta mínima, aparentemente con el objetivo de establecer un plan de viabilidad que permitiera reconducir su situación financiera.

Tras adquirir dichas empresas, sus nuevos propietarios solicitaban el concurso de acreedores, comprobándose que los nuevos administradores, en connivencia con los antiguos, adoptaban decisiones tendentes a evitar la responsabilidad económica mediante la descapitalización de activos de la empresa. De este modo evitaban que los mismos pudieran ser utilizados para satisfacer las deudas contraídas con los acreedores.

Núcleo principal en Valencia

La organización desmantelada tenía su núcleo principal en Valencia, aunque operaba a través de numerosos registros mercantiles de diferentes partes del país. Sus actividades tenían como objetivo último la obtención de elevados beneficios económicos.

Su principal responsable, en prisión en estos momentos por hechos semejantes, manejaba la información e impartía instrucciones, figurando como administrador, apoderado o socio de numerosas sociedades mercantiles que conforman el entramado empresarial de esta organización.

Detenciones e incautación de dinero y documentos

La operación se ha saldado con quince detenciones: una en la localidad de Coirós (A Coruña), 2 en Ponferrada (León), 7 en Madrid y 5 en la provincia de Valencia. Además se han realizado 17 registros en los lugares en los que se han practicado los arrestos en los que se han intervenido 440.000 euros -en efectivo, pagarés y cheques-, gran cantidad de documentación, un revolver con munición y varios ordenadores. Además han sido bloqueados más de 400 bienes inmuebles y 80 vehículos.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela, ha sido realizada por agentes de la UDYCO de la Jefatura Superior de Policía de Galicia junto con agentes de Vigilancia Aduanera de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Galicia.

Han contado con el apoyo de investigadores de la UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial, de la Jefatura Superior de Policía de Valencia y de la Comisaría de Ponferrada, así como de las unidades operativas de Vigilancia Aduanera de Madrid, Valencia y León.

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¿NO SE PUEDE APLICAR IGUAL DILIGENCIA Y CONTUNDENCIA EN “TODOS” LOS CASOSO?

EN CUALQUIER CASO FELICITACIONES, DEMUESTRAN QUE CUANDO QUIEREN SON

MUY EFICACES LAS INSTITUCIONES, O CUANDO LES DEJAN.

Sabado, Noviembre 29, 2008 10:16

JUGUETERO, TORO BRAVO DE CUADRI.

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Un buen día mientras Dependiente comía con el hocico hundido entre el pienso, José le acarició los fuertes rizos de su poderosa frente, el toro hizo un movimiento violento y se puso en guardia, pero las voces del mayoral le tranquilizaron y siguió comiendo pausadamente mientras José acariciaba su ensortijada frente ¡TORO! ¡BONITO!. Hombre y […]

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Sabado, Noviembre 29, 2008 10:16

EL PANTEON, TALLER DE CERAMICA

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En el taller de cerámica El Panteón de Carmen Escamilla podrán realizar sus encargos de decoración sobre cerámica para sus regalos, escudos heráldicos, señalización de calles y escudos en los municipios, y lo que necesite en esta forma de artesanía. También se imparten clases de las distintas técnicas de decoración cerámica, por si está interesado […]

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Sabado, Noviembre 29, 2008 10:16

JUGUETERO, TORO BRAVO DE CUADRI (3)

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Amaneció una limpia mañana de primavera y los tres toros encerrados junto con los mansos sintieron que las voces de unos hombres, las pisadas de unos caballos, el entrechocar de estribos y otros ruidos mas o menos extraños, rompían el silencio inmenso y sonoroso de la mañana. Instintivamente alzaron desafiantes sus poderosas cabezas cuando en […]

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Sabado, Noviembre 29, 2008 10:16

EL VADO, ¿QUIEN DEFIENDE ESTA RIQUEZA?

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    CON EL ENRIQUECIMIENTO INJUSTO DEL CANAL DE ISABEL II QUE USTEDES CONSIENTEN, ¿NO PODRIAN ARREGLAR ALGO LOS CAMINOS DE ESTA ZONA A FIN DE QUE LOS TURISTAS PUEDAN VISITARNOS Y GENERAR RIQUEZA EN GUADALAJARA?. ¡SEÑORAS, HAGAN ALGO POR NUESTRA SERRANIA Y NUESTRA AGUA!. POR FAVOR. LOS COCHES HAN DE APARCAR A 4 KILOMETROS […]

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Sabado, Noviembre 29, 2008 10:16

TENTADERO EN LA FINCA PAJERA DE CIRUELAS

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IVAN FANDIÑO.

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Sabado, Noviembre 29, 2008 10:16

AUTONOMOS, FACTURACION NUEVAS NORMAS

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Circular fiscal diciembre 2012 Novedades del nuevo Reglamento de Facturación (I) Eliminación de los tiques: Con el fin de establecer un sistema armonizado de facturación en los términos de la Directiva 2010/45/UE, se establece un sistema de facturación basado en dos tipos de facturas: la factura completa y ordinaria y la factura simplificada que viene […]

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